北京金信瑞通科技股份有限公司董事長任命公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、任免基本情況
（一）任免的基本情況 根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，2023年6月12日公司第三屆董事會第十一次會議審議并通過了《關(guān)于選舉姚曉輝先生擔(dān)任公司董事長的議案》。選舉姚曉輝先生為公司董事長，任職期限至第三屆董事會任期屆滿之日止，自2023年6月12日起生效。上述選舉人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
（二）任命原因 為配合公司的整體戰(zhàn)略發(fā)展，因工作調(diào)整原因，原公司董事長柏楊先生于 2023年5月17日向公司董事會提出辭去第三屆董事會董事長及公司法定代表人職務(wù)，2023年6月12日公司第三屆董事會第十一次會議選舉姚曉輝先生為公司第三屆董事會新任董事長。
（三）新任董監(jiān)高人員履歷 姚曉輝，男，1980 年 12 月出生，中國國籍，持有希臘永久居留權(quán)，工商管理碩士，國際注冊私募投資基金管理師（CMA）,現(xiàn)任安徽省電子商務(wù)協(xié)會會長，安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院客座教授，2014年11月至今擔(dān)任內(nèi)蒙古華商同生投資有限公司法人代表、執(zhí)行董事、經(jīng)理；2021年5月至今擔(dān)任北京卓美博仁醫(yī)療科技有限公司及安徽朝港網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人代表、執(zhí)行董事；2021年7月至今擔(dān)任安徽黃埔文化傳媒股份有限公司法人代表、董事長、總經(jīng)理；2021年9月至今擔(dān)任安徽廣電融媒體股份有限公司董事；2021年10月至今擔(dān)任天津策騰信息技術(shù)有限公司監(jiān)事；2021年11月至今擔(dān)任廈門策星股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2022年6月至今擔(dān)任安徽 省宿商云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人代表、執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2022年8月?lián)伟不詹咝?網(wǎng)絡(luò)科技有限公司及上海云掌股權(quán)投資基金管理有限公司法人代表、執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2022年9月至今擔(dān)任北京虛擬價值科技有限公司法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理；2022年10月至今擔(dān)任合肥東升源盛食品有限公司監(jiān)事；2022年12月至今擔(dān)任安徽安廣科技專修學(xué)院理事長；2023年2月至今擔(dān)任高學(xué)教育科技有限公司法人代表、執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2023年3月至今擔(dān)任安徽牛吧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人代表、執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2023年4月至今擔(dān)任寧市商品交易中心有限公司及安徽安團(tuán)科技孵化器有限公司法人代表、執(zhí)行董事、總經(jīng)理；
二、任命對公司產(chǎn)生的影響 公司新任董事、監(jiān)事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。本次任命不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。
（一）對公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響： 本次選舉姚曉輝先生為公司新任董事長符合公司管理、發(fā)展需要，公司已建立規(guī)范的管理制度和內(nèi)控制度，具有健全的法人治理結(jié)構(gòu)，本次選舉過程符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，新任董事長姚曉輝先生本人具備較高學(xué)歷層次及豐富的職業(yè)經(jīng)驗，符合公司未來經(jīng)營管理和戰(zhàn)略發(fā)展需要，有助于公司強(qiáng)本固基和長遠(yuǎn)發(fā)展，不會對公司生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
三、備查文件《北京金信瑞通科技股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議》
北京金信瑞通科技股份有限公司
董事會
2023年6月13日